El ABC del ‘lavado’ de dinero – El Financiero Tendencias de Economía

En México, dependiendo del lente con el que se mire, podemos pasar horas debatiendo si se ha avanzado mucho o poco en el tema de la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En el sistema financiero se puede decir que hay avances importantes, pero no en la economía en general. El alto grado de informalidad en el país crea un entorno propicio para realizar operaciones con recursos de origen ilícito.

Si bien todas las instituciones financieras por ley deben tener, por ejemplo, un oficial de cumplimiento que las ayude con precisión a detectar cualquier cliente u operación que pueda ser motivo de alarma, las empresas formales aún tienen un largo camino por recorrer en este tema; por tanto, el libro de Sandro García, Santiago Nieto y Karla Valenzuela, Prevención de operaciones con recursos de origen ilícito en México llega en un buen momento, y puede convertirse en un libro de referencia básico para quienes luchan desde diferentes trincheras para evitar la lavado de dinero siguen ganando terreno a nivel nacional.

En México existen alrededor de 3,400 oficiales de cumplimiento certificados, es decir, son ellos quienes hoy cuentan con el conocimiento y el respaldo de las autoridades para cumplir con la función de prevenir este delito en las instituciones financieras; Ellos son quienes hacen y revisan los distintos informes que presentan a la autoridad y, por cierto, recientemente les hicieron ver que debían ser más precisos. Pero hay un vasto universo que aspira a ser un oficial de cumplimiento y simplemente no lo logra. Se estima que la tasa de reprobación es del 70 por ciento, es decir, siete de cada diez personas que toman el examen no lo aprueban. Por eso quizás este libro, muy didáctico, pueda arrojar algo de luz en el camino.

Sandro García, quien tiene más de 25 años en el ámbito académico y es uno de los funcionarios más reconocidos en este tema de prevención tanto en México como en los Estados …

Te interesó esta Tendencia?

Seguí leyendo leyendo aquí

Esta tendencia comenzó por Jeanette Leyva Reus en www.elfinanciero.com.mx el día: 2021-04-13 15:33:43

Deja un comentario