Elementos del Policía Ministerial Federal el empresario fue detenido ayer Tefilo Zaga Tawil por supuestamente participar en un Retiro de cinco mil millones de pesos del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
En un comunicado, el Procuraduría General de la República (FGR) informó que el empresario fue detenido luego de buscar una dirección en el Subdivisión de Santa Fe, en el municipio de Opiniones de Restaurante Xochitepec, Morelos. El arresto se realizó sobre la base de una orden de registro emitida por un juez federal de control.
La detención fue realizada por agentes de la Policía Ministerial Federal, quienes lo trasladaron a un penal federal para ponerlo a disposición del juez.
O Subcontratación especializada en investigación del crimen organizado, quien pertenece al Ministerio Público, lo acusa de ser parte de una red de empresarios que “presuntamente saquearon fondos del Infonavit por más de cinco mil millones de pesos (US $ 247 millones)”.
Tefilo Zaga puede ser procesado por crimen organizado y operaciones con recursos de origen ilícito. Su hermano, Rafael Zaga Tawil, también es buscado por la FGR.
El empresario fue secretario del Consejo de Administración de la empresa. Telra Realty, que canceló anticipadamente un contrato con el programa de movilidad hipotecaria del Infonavit, que incluía proyectos de renovación residencial a través de fondos fiduciarios.
En 2017, la empresa recibió una indemnización de 5,888 millones de pesos por la rescisión del contrato con la institución.
Se recuerda que a principios de 2020, en febrero, la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que de esta investigación se han recuperado dos mil millones de pesos.
El dinero se utilizará para pagar el sorteo del avión presidencial.
Por la noche se supo que el empresario Tefilo Zafa fue trasladado al penal de El Altiplano, será el primero …
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Esta tendencia comenzó por El Heraldo de México en heraldodemexico.com.mx el día: 2021-05-01 00:07:01